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議事録の書き方

あれこれ書いてもわかりにくいので、有限会社ですが一例を載せます。
必要に応じて、適当に改変したりなんだりして使ってください。

定時株主総会議事録

てきとおな有限会社 第44期定時株主総会議事録

 平成26年5月23日午前11時34分、北海道浪速区グンマー町7−7−7、当社本店会議室において、第44期定時株主総会を開催した。

株主総数 2名
発行済株式総数 100株
議決権を有する株主数 2名
その議決権の数 100株
出席株主数 2名
その議決権の数 100株

出席役員  代表取締役 X(議長)
        取 締 役 Y
        取 締 役 Z
        取 締 役 faruzeru(議事録作成者)

 以上のとおり全員の出席があったので、定款の定めにより、代表取締役会長 X は議長席に着き、
第44期定時株主総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

第1号議案 第44期決算報告書の承認に関する件
 議長は、当期(平成25年4月1日より平成26年3月31日)における資料を詳細に説明し、下記計算書類につき審議承認を求めた。
1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
4.個別注記表

 faruzeruは、上記書類につき綿密に調査したところいずれも正確且つ適当である旨を認めた旨報告した。
総会は以上により別段の異議なくこれを承認した。

第2号議案 剰余金処分案の承認に関する件
 議長は、剰余金の処分については、当会社普通株式1株につき1万円、
平成26年6月1日を剰余金の配当の効力が生ずる日とし、その総額は100万円とする。
としたい旨を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

第3号議案 第44期役員報酬金額の承認に関する件
 代表取締役 X から各役員業務執行内容の説明があり下記金額を提案した。

代表取締役 X 月額報酬額 100万円
取 締 役 Y 月額報酬額 50万円
取 締 役 Z 月額報酬額 30万円
取 締 役 faruzeru 月額報酬額 30万円

 議長は採択を行い、総会は満場一致で第3号議案を承認可決した。

 以上をもって本総会における報告および全議案の審議を終了したので、議長は午後1時3分閉会を宣した。
上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに記名・捺印する。

平成26年5月23日

てきとおな有限会社 第44期定時株主総会

議長 及び
代表取締役 X

取 締 役 Y

取 締 役 Z

取 締 役 faruzeru

                          以上

そのほか留意事項

これは定時の例ですが、経営悪化により役員報酬を下げる場合など、突発的な場合には臨時株主総会を開催します。

議案の一覧
決算報告書の承認に関する件
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
定款変更の件
代表取締役選任の件
株券発行会社の定めの廃止
株式の譲渡制限の規程の新設
取締役、監査役任期満了改選の件

議事録の記載事項
株主総会、定時、取締役会、理事会、取締役決定書
総会所在地、開催所在地
開催時刻、閉会時刻
当会社の株主総数、発行済み株式総数
議決権を行使することができる株主総数
上記株主が有する議決権の総数
議決権を行使できる出席株主
この議決権の総数、
出席役員、取締役総数、出席取締役数、議長、議事録作成者

※特例有限会社は、取締役会を置く事ができません(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律17条)
 そのため、取締役会非設置会社が取締役会を開いて議事録を作っても、取締役決定書として扱われます。

※特例有限会社は監査役が不要。
 監査役を置いても、監査役設置会社にはなりません。

※有限会社は現在、特例有限会社という株式会社の扱いになっています。
 有限会社は任期満了がありません。通常は取締役2年、監査役4年です(10年まで延ばせます)

※上記は、文字のずれが酷いので、直さないとかなりいい加減な議事録となります。

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